江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司公告
發(fā)布時(shí)間：2013-09-03 新聞來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
證券代碼:002223 證券簡(jiǎn)稱:魚(yú)躍醫(yī)療(20.14, 0.31, 1.56%) 公告編號(hào):2013-021
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2013年8月30日，江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司以通訊表決的方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議。公司于2013年8月24日以書面送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議的通知以及提交審議的議案。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光明先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、關(guān)于《公司董事會(huì)換屆選舉》的議案
表決結(jié)果：同意：9票； 反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
公司第二屆董事會(huì)任期已于2013年6月14日屆滿，為了順利完成本次換屆選舉，公司提名委員會(huì)提名吳光明、吳群、陳堅(jiān)、景國(guó)民、張寧、鄭洪喆、張勇、陳議、陳平為第三屆董事會(huì)董事候選人，其中張勇、陳議、陳平為獨(dú)立董事候選人。提名委員會(huì)已充分了解上述董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷及兼職情況，認(rèn)為其符合現(xiàn)行法律的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際需要。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事人數(shù)的二分之一。
以上6名非獨(dú)立董事候選人、3名獨(dú)立董事候選人將提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)分兩組采用累計(jì)投票制選舉。其中3名獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
第三屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
2、關(guān)于《修改公司章程》議案
表決結(jié)果：同意：9票； 反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
原公司章程：第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成， 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表， 其中職工代表的比例不低于1／3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
現(xiàn)修改為：第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成， 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表， 其中職工代表的比例不低于1／3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
本議案需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
3、關(guān)于《公司召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》的議案
公司董事會(huì)提議召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》刊登于2013年9月2日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年8月30日
附件：
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
吳光明先生：1962年出生，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，丹陽(yáng)慈善會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，獲民政部頒發(fā)的第二屆中國(guó)“愛(ài)心捐贈(zèng)獎(jiǎng)”。曾任丹陽(yáng)城鎮(zhèn)醫(yī)療電子儀器廠廠長(zhǎng)、丹陽(yáng)醫(yī)用器械廠廠長(zhǎng)，1998年至今任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。吳光明先生為公司實(shí)際控制人，與本公司候選董事吳群先生系父子關(guān)系。
吳光明先生直接持有本公司12．73％的股份，并通過(guò)江蘇魚(yú)躍科技發(fā)展有限公司與吳群先生共同持有本公司40．69％股份。吳光明先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳群先生：1988年出生，研究生學(xué)歷，曾任職蘇州索尼液晶顯示器有限公司生產(chǎn)企劃部擔(dān)任經(jīng)理助理職務(wù)，2011年7月任職本公司，現(xiàn)任本公司電子商務(wù)部經(jīng)理，同時(shí)從2008年1月至今擔(dān)任廣東寶萊特(15.250, 0.91, 6.35%)醫(yī)用科技股份有限公司董事。吳群先生與本公司實(shí)際控制人吳光明先生系父子關(guān)系。
吳群先生直接持有本公司8．82％的股份，并通過(guò)江蘇魚(yú)躍科技發(fā)展有限公司與吳光明先生共同持有本公司40．69％股份。吳群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，為受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的出發(fā)和證券交易所懲戒。
陳堅(jiān)先生：1968年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任職于中共上海市委，并歷任萬(wàn)科股份有限公司銷售策劃，協(xié)和藥業(yè)有限公司上海辦主任，養(yǎng)生堂有限公司銷管中心經(jīng)理兼銷售總監(jiān)，2004年至今任職于本公司，歷任總經(jīng)理助理兼人力資源部經(jīng)理，副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
陳堅(jiān)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
景國(guó)民先生：1964年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，工程師職稱。曾擔(dān)任丹棉集團(tuán)化纖紡織分廠動(dòng)力車間負(fù)責(zé)人，擔(dān)任丹陽(yáng)市順達(dá)線廠企業(yè)管理工作。2003年進(jìn)入本公司，歷任綜合分廠廠長(zhǎng)，監(jiān)事，現(xiàn)任公司全資子公司蘇州醫(yī)療用品廠有限公司總經(jīng)理。
景國(guó)民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
張寧先生：1973年出生，研究生學(xué)歷（ＭＢＡ）。曾任職于丹陽(yáng)市商業(yè)局所屬的商業(yè)總公司，擔(dān)任市場(chǎng)策劃及經(jīng)理助理，2003年至今任職本公司，歷任市場(chǎng)策劃部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司品牌部經(jīng)理。
張寧先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
鄭洪喆先生：1982年出生，研究生學(xué)歷，工程師。2007年研究生畢業(yè)于東南大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)，曾就職于深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司超聲事業(yè)部，歷任需求工程師，產(chǎn)品經(jīng)理。2010年加入本公司，歷任醫(yī)療事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理，現(xiàn)任公司戰(zhàn)略資訊部經(jīng)理。
鄭洪喆先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
張勇先生：1973年出生，金融碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱 。1995年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，并于2003年獲得澳大利亞墨爾本大學(xué)應(yīng)用金融碩士學(xué)位，是香港財(cái)經(jīng)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，并持有美國(guó)特許金融分析師（ＣＦＡ）特許狀。？
張勇先生曾先后在上海花王有限公司，諾基亞中國(guó)投資有限公司和貝塔斯曼直接集團(tuán)從事會(huì)計(jì)，稅務(wù)和財(cái)務(wù)分析工作。張勇先生曾任上海美智薦投咨詢公司執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)，并參與完成多筆跨國(guó)并購(gòu)交易。目前擔(dān)任上海華軒投資基金有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的直接投資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作，并擔(dān)任本公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
張勇先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳議先生：1964年出生，民法學(xué)專業(yè)研究生學(xué)歷，持有律師職業(yè)資格證書，系江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所主任，1994年至1998年于南京珠江律師事務(wù)所任主任律師職位。1998年至2005年于江蘇金長(zhǎng)城律師事務(wù)任律師職務(wù)，2005年至今于江蘇長(zhǎng)三角律師事務(wù)所主任律師職位。現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任江蘇金靈通流體機(jī)械科技股份有限公司，蘇州春興精工(10.78, 0.23, 2.18%)股份有限公司和江蘇華宏科技(13.85, 0.23, 1.69%)股份有限公司獨(dú)立董事。
陳議先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳平先生：1961年生，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，副教授，碩士生導(dǎo)師。1983年到江蘇大學(xué)（原江蘇理工大學(xué)）參加工作至今，歷任助教、講師、副教授，現(xiàn)擔(dān)任江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究所所長(zhǎng)，主要從事會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)教學(xué)與研究。現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任江蘇索普(6.00, 0.14, 2.39%)化工股份有限公司獨(dú)立董事。
陳平先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
證券代碼:002223 證券簡(jiǎn)稱:魚(yú)躍醫(yī)療 公告編號(hào):2013-022
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司于2013年08月24日以書面送達(dá)及傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2013年08月30日在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名， 實(shí)到監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席呂英芳先生主持， 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論， 審議通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案
表決結(jié)果： 同意： 5票； 反對(duì)： 0票； 棄權(quán)： 0票
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已于2013年6月14日屆滿，為了順利完成本次換屆選舉，公司第二屆監(jiān)事會(huì)決定推選霍美英、徐坤峰、陳建軍、馮永宏為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
以上監(jiān)事候選人需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)的，將與公司職工代表大會(huì)選舉通過(guò)的3名職工代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
特此公告！
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2013年08月30日
附件
第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
霍美英女士：1974年出生，碩士研究生學(xué)歷。先后任職東瑞制藥（控股）有限公司地區(qū)銷售經(jīng)理，北京麥邦生物工程技術(shù)公司糖尿病事業(yè)部總經(jīng)理，2011年10月入職本公司，現(xiàn)擔(dān)任血糖儀事業(yè)部總經(jīng)理。
霍美英女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
徐坤峰先生：1970年出生，本科學(xué)歷。曾任職國(guó)有新曹第二機(jī)械廠、國(guó)有新曹絲綢總廠、蘇州上穩(wěn)攝影器材有限公司、蘇州新吳機(jī)械電子有限公司、特莫瓦特（無(wú)錫）電器工業(yè)有限公司－－阿里斯頓熱能集團(tuán)，現(xiàn)任職公司子公司蘇州醫(yī)療用品廠有限公司技術(shù)副總經(jīng)理。
徐坤峰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳建軍先生：1980年出生，本科學(xué)歷。2003年畢業(yè)于浙江大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)。曾任職艾康生物技術(shù)（杭州）有限公司任血糖生產(chǎn)技術(shù)主管，2010年入職本公司，現(xiàn)擔(dān)任公司血糖技術(shù)部高級(jí)工程師。
陳建軍先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
馮永宏先生：1973年出生，本科學(xué)歷。曾任職四川富特科技有限公司，歷任銷售工程師，銷售主管，銷售經(jīng)理，銷售副總，2009年至2010年任職四川英瑞琦醫(yī)療器械有限公司銷售經(jīng)理職務(wù)，2010年至今任職本公司歷任醫(yī)療事業(yè)部銷售工程師，省區(qū)經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理，現(xiàn)任本公司醫(yī)療事業(yè)部銷售經(jīng)理
馮永宏先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3．2．3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
本議案獲本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過(guò)后非職工監(jiān)事將提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
證券代碼:002223 證券簡(jiǎn)稱:魚(yú)躍醫(yī)療 公告編號(hào):2013-023
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議，公司決定于2013 年9月18日召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：
一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2013 年9月18日上午10：00 開(kāi)始，會(huì)期半天
2、會(huì)議地點(diǎn)： 江蘇省丹陽(yáng)市云陽(yáng)工業(yè)園公司二樓202會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、股權(quán)登記日：2013年9月13日
二、本次會(huì)議的審議事項(xiàng)：
1、審議關(guān)于《修改公司章程》的議案
2、審議關(guān)于《董事會(huì)換屆選決》的議案
2．1非獨(dú)立董事候選人
2．1．1非獨(dú)立董事候選人：吳光明先生
2．1．2非獨(dú)立董事候選人：吳群先生
2．1．3非獨(dú)立董事候選人：陳堅(jiān)先生
2．1．4非獨(dú)立董事候選人：景國(guó)民先生
2．1．5非獨(dú)立董事候選人：張寧先生
2．1．6非獨(dú)立董事候選人：鄭洪喆先生
2．2獨(dú)立董事候選人
2．2．1獨(dú)立董事候選人：張 勇先生
2．2．2獨(dú)立董事候選人：陳 議先生
2．2．3獨(dú)立董事候選人：陳 平先生
3、審議關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆選決》的議案
3．1非職工監(jiān)事候選人：霍美英女士
3．2非職工監(jiān)事候選人：徐坤峰先生
3．3非職工監(jiān)事候選人：陳建軍先生
3．4非職工監(jiān)事候選人：馮永宏先生
【注】：議案2、議案3關(guān)于任命公司董事、監(jiān)事的議案實(shí)行累計(jì)投票辦法進(jìn)行選舉。
三、本次會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止2013年9月13日下午15：00 時(shí)收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法：
1、參會(huì)登記時(shí)間：2013年9月16日－9月17日（上午8：00－11：00，下午13：30－16：00）。
2、會(huì)議登記地點(diǎn)：江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司證券辦公室
3、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記；
4、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記。（授權(quán)委托書見(jiàn)附件）
五、其他事項(xiàng)：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系方式
公司地址：江蘇省丹陽(yáng)市云陽(yáng)工業(yè)園 郵編：212300
聯(lián)系人：陳堅(jiān)、方明珠
電 話：05111－86900802 0511－86900876
傳真號(hào)：0511－86900876
特此公告。
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2013年8月30日
附件：授權(quán)委托書（格式）
江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托先生／女士代表本公司／本人出席于2013年9月18日召開(kāi)的江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司／本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司／本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
（說(shuō)明：請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票）
序號(hào)
股東大會(huì)審議事項(xiàng)
表決意見(jiàn)
非累計(jì)投票制表決的議案
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于《修改公司章程》的議案
累計(jì)投票制表決的議案
2
關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案
表決意見(jiàn)
2－1
非獨(dú)立董事候選人
投票數(shù)（股）
2－1－1
非獨(dú)立董事候選人 吳光明
2－1－2
非獨(dú)立董事候選人 吳群
2－1－3
非獨(dú)立董事候選人 陳堅(jiān)
2－1－4
非獨(dú)立董事候選人 景國(guó)民
2－1－5
非獨(dú)立董事候選人 張寧
2－1－6
非獨(dú)立董事候選人 鄭洪喆
2－2
獨(dú)立董事候選人
投票數(shù)（股）
2－2－1
獨(dú)立董事候選人張勇
2－2－2
獨(dú)立董事候選人陳議
2－2－3
獨(dú)立董事候選人陳平
3
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案
3－1
監(jiān)事候選人霍美英
3－2
監(jiān)事候選人徐坤峰
3－3
監(jiān)事候選人陳建軍
3－4
監(jiān)事候選人馮永宏
備注：對(duì)每一采用累積投票制表決的議案，投票人擁有的投票總數(shù)等于股東持有的股份數(shù)乘以子議案的個(gè)數(shù)。獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的選舉實(shí)行分開(kāi)投票方式，股東投票權(quán)不得交叉使用。
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人證件號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
【打印】 【關(guān)閉】
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